משפט

יועץ במורגן סטנלי מואשם שהונה שחקני NBA במיליונים

על פי כתב האישום, דריל כהן הונה מספר שחקנים ב-13 מיליון דולר על ידי חתימתם על פוליסת ביטוח חיים במחיר מוקפע, כאשר השתמש בכסף לשפץ את ביתו, לקנות בריכה, לשלם חובות אשראי ולתת כסף לבת זוגו

מערכת ice | 23/3/2023 22:27

הונאה (צילום freepik, unsplash, pixabay)

יועץ לשעבר של מורגן סטנלי נעצר ביום חמישי בגין הונאה של מספר שחקני NBA בהווה ובעבר, כולל ג'רו הולידיי, צ'נדלר פרסונס וקורטני לי.

דריל כהן מואשם בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאת רשת ובסעיף אחד של הונאת רשת, לפי התובעים הפדרליים. על כל סעיף עונש מאסר של 20 שנה. כמו כן, הוא עומד בפני אישומים בהונאה של יועצי השקעות, שעונשם המרבי הוא חמש שנות מאסר. שלושה אחרים, כולל סוכן שחקני ה-NBA לשעבר צ'רלס בריסקו, הואשמו גם הם.

בכתב האישום, טען משרד המשפטים בארה"ב שכהן והאחרים עסקו בשתי תוכניות הונאה להעברת כ-13 מיליון דולר מלקוחות ב-NBA לשימושו האישי.

משרד המשפטים טען שכהן ושותפיו לכאורה גרמו לשלושת הלקוחות לרכוש פוליסות ביטוח חיים במחיר מופקע שכהן השתמש מאוחר יותר כדי לבצע שיפוץ בביתו ובבריכה שלו, כמו גם לשלם את חשבונות כרטיס האשראי שלו ולתת כסף לבת זוגו.

התובעים גם טענו שכהן הנחה את שחקני הכדורסל לתת תרומות לעמותה, שבה השתמש בסופו של דבר לבניית מתקני ספורט בחצר ביתו.

כהן היה יועץ של מורגן סטנלי מ-2015 עד 2021, על פי פרופיל הרשות הרגולטורית שלו בתעשייה הפיננסית. משרד המשפטים אמר בכתב האישום כי תוכניות ההונאה לכאורה התרחשו בערך משנת 2017 עד 2020. מורגן סטנלי פיטרה את כהן ב-2021 בגין "עסקאות שלא נחשפו או אושרו על ידי מורגן סטנלי ושימוש בפלטפורמה לא מאושרת כדי לעסוק בתקשורת בלתי הולמת עם לקוחות".

"שיתפנו פעולה באופן מלא עם החקירה ופתרנו את טענות הלקוחות הקשורות למר כהן", אמרו מורגן סטנלי בהצהרה. "אדון. כהן פוטר מהמשרד במרץ 2021 ומאז הוסר רשיונו על ידי משרד האוצר מתעשיית ניירות הערך".