לפי כתב האישום, שהוגש על ידי עורכת דין סתיו גינת ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, מרדכי (מוטי) זייץ, בעל השליטה ב"גרניט", פעל לגיוס כספי לקוחות באמצעות חברה פרטית בבעלותו בשם "אמפירי". כמה מלקוחות אלו קיבלו מזייץ שירותי ניהול תיקים במסגרת "גרניט", וזייץ ניצל את האמון שנתנו בו כמנהל תיקים על מנת לקבל את כספם.

לפי כתב האישום, זייץ מסר ללקוחותיו שכספם ישמש לטובת הלוואות לפיתוח עסקי או להשקעה באפיקים שונים, והתחייב לתשואה מובטחת גבוהה ולסיכון נמוך. בנוסף, על מנת לחזק את המצג כי כספם של הלקוחות בטוח, נתן זייץ ערבויות להשקעה, והסתיר את המצב הכספי הקשה שלו ושל החברות בבעלותו.

בפועל, בניגוד למטרות שלשמן הפקידו הלקוחות את כספם בידי הנאשם, ובניגוד למצגים הכוזבים שזייץ הציג להם, הוא נהג בכספי הלקוחות כבשלו ועשה בהם שימוש בהתאם לצרכיו ולרצונותיו. בין היתר, זייץ השתמש בכספים על מנת לרכוש תכשיטים ולשכור רכב, וכן להחזר חובות פרטיים ותשלום ללקוחות אחרים.

עוד ב-

ביהמ"ש הכריע: זה הקבלן שהורשע בעבירות מרמה והלבנת הון

לכתבה המלאה

פעולות אלה הובילו לכך שלא היה באפשרות זייץ לעמוד בהתחייבויותיו ללקוחות. זייץ אף הציג מצגי שווא בפני כמה מהלקוחות שפנו בבקשה לקבל את כספם חזרה כי כספם הוחזר להם או יוחזר בקרוב, או כי קיימים עיכובים שונים שאינם תלויים בו. זאת, אף שלא היה בידיו להשיב להם את כספם במועדים אלה.  התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.